证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2025-030

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日（星期五）

上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：王丽卿。6、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律

法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共71人，代表公司有表决权的股份总数为112067649股，占公司有表决权股份总数的

62.2633%。

其中通过现场投票的股东共13人，代表有表决权的公司股份数合计为

71374400股，占公司有表决权股份总数的39.6547%；通过网络投票的股东共

58人，代表有表决权的股份数合计为40693249股，占公司有表决权股份总数

的22.6086%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共63人，代表公司有表决权的股份总数为15094534股，占公司有表决权股份总数的

8.3863%。

其中通过现场投票的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为20400股，占公司有表决权股份总数的0.0113%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共57人，代表有表决权的股份数合计为15074134股，占公司有表决权股份总数的8.3750%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意112067449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意15094334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意112067449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意15094334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

3、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意112066349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：同意15093234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权1300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意112066349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：同意15093234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权1300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意112066349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：同意15093234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权1300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

6、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

总表决情况：同意15093534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9934%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权

1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：同意15093534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权1000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁、

王丽卿、林该春、李博、蔡冬娜、王松回避表决。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》总表决情况：同意112066649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9991%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权1000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意15093534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权1000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意15263234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9915%；反对1100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：同意15093234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%；反对1100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0073%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁、

王丽卿、林该春回避表决。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意110877631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9381%；反对1189818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0617%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意13904516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1162%；反对1189818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.8824%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0013%。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括其代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意112066349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对1100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意15093234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%；反对1100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0073%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

11、审议通过《关于关联方为公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：同意15176034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4202%；反对88300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5785%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：同意15006034股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4137%；反对88300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5850%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁、

王丽卿、林该春回避表决。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

12、审议通过《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万灿商业管理有限公司提供财务资助的议案》

总表决情况：同意110877631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9381%；反对1103318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9845%；弃权86700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%。

中小股东总表决情况：同意13904516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1162%；反对1103318股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3094%；弃权86700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.5744%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意111530231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；反对537218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意14557116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.4397%；反对537218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5590%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

14、审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

总表决情况：同意112065849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；

弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意15092734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9881%；反对1600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0106%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、钟丽莎律师见证并出具

了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2025年5月9日