证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2026-077

福建万辰食品集团股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年7月22日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月22日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月22日（星期三）上午9:15至

下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：王丽卿。6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共147人，代表公司有表决权的股份总数为124479655股，占公司有表决权股份总数的63.0808%。

其中通过现场投票的股东共16人，代表有表决权的公司股份数合计为97176095股，占公司有表决权股份总数的49.2446%；通过网络投票的股东共131人，代表有表决权的股份数合计为27303560股，占公司有表决权股份总数的13.8362%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共133人，代表公司有表决权的股份总数为14975204股，占公司有表决权股份总数的7.5888%。

其中通过现场投票的中小股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为95300股，占公司有表决权股份总数的0.0483%；通过网络投票的中小股东共128人，代表有表决权的股份数合计为14879904股，占公司有表决权股份总数的7.5405%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意28034860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9857%；反对2100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权

1900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。中小股东总表决情况：同意14971204股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的99.9733%；反对2100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0140%；弃权1900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0127%。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先

生、王健坤先生、林该春女士、彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生、李孝玉女士回避表决。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》

总表决情况：同意121451772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5676%；反对3025983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4309%；

弃权1900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：同意11947321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的79.7807%；反对3025983股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

20.2066%；弃权1900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0127%。

表决结果：该项议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；

本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第五次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司2026年第五次

临时股东会之法律意见书。特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司董事会

2026年7月22日