万辰集团:关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2026-040

福建万辰食品集团股份有限公司

关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026年4月13日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意公司将2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《公司2022年激励计划》”）

限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由8.78元/股调整为

8.03元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由6.27元/股调整为5.52元/股；预留部分限制性股票授予价格由6.27元/股调整为5.52元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2022年9月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

以及《关于<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年9月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管

1理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项

进行核实并出具了相关核查意见；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

3、2022年9月27日至2022年10月7日，公司对本激励计划拟激励对象

的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2022年10月9日，公司召开了第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2022年10月10日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通

过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。

同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年10月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为调整本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量符合相关规定，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对以上议案发表了核查意见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

6、2023年8月7日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事

会第三十六次会议，公司于2023年8月16日召开2023年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司2022年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》，公司对《公司2022年激励计划》中的预留授予部分的相关内容修订，具体内容详见公司于 2023年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订2022年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的公告》。

27、2023年9月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的相关授权，确定以

2023年9月28日为预留授予日，向5名激励对象授予14.00万股第二类限制性股票，授予价格为6.27元/股。

8、2023年10月20日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

9、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会对本激励计划首次授予部

分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10、2025年10月16日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议

通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，薪酬委员会对本次修订发表了意见。

11、2025年11月3日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过

了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》。

312、2026年4月13日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过

了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意公司将2022年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予

价格由8.78元/股调整为8.03元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由

6.27元/股调整为5.52元/股；预留部分限制性股票授予价格由6.27元/股调整为

5.52元/股。

二、本次限制性股票授予价格调整原因、方法及方案

公司2024年第九次临时股东会审议通过的2024年前三季度利润分配方案为：

以公司当时总股本179989761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利2.00元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025年1月20日，除权除息日为2025年1月21日。

公司2024年年度股东会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司当时

总股本179989761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利4.00元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日。