万辰集团:第四届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2026-039

福建万辰食品集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

八次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年4月9日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2024年第九次临时股东会审议通过的2024年前三季度利润分配方案为：

以公司当时总股本179989761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利2.00元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025年1月20日，除权除息日为2025年1月21日。

公司2024年年度股东会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司当时

总股本179989761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10

1股派送现金股利4.00元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日。

公司2025年第五次临时股东会审议通过的2025年前三季度利润分配方案为：

以公司当时总股本188891422股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利1.50元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025年11月14日，除权除息日为2025年11月17日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）的相关规定，公司董事会对2022年激励计划授予价格进行调整，将2022年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由8.78元/股调整为8.03元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由6.27元/股调整为5.52元/股；预留部分限制性股票授予价格由6.27元/

股调整为5.52元/股。本次授予价格的调整在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，公司关联董事王丽卿、林该春、王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。

（二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）的

规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年激励计

划第三个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为

226.6649万股，同意公司按照2023年激励计划的相关规定为符合条件的10名激

励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。