立高食品:关于立高食品股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

关于立高食品股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况

的鉴证报告

众环专字(2026)0600049号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告1立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告立高食品股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规、规范性文件的规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放、管理与情况的专项报告。

现将募集资金2025年度存放、管理与情况作如下专项说明：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股

（A 股）股票 42340000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募集资金

总额为人民币1197375200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币91507294.92元后，募集资金净额为1105867905.08元。上述募集资金于2021年4月12日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券9500000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币950000000.00元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币

12162518.81元（不含税）后，实际募集资金净额为937837481.19元。上述募集资金于2023年3月13日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）

0600007号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

1、首次公开发行股票

本报告书共18页第1页立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

公司募集资金使用及节余情况明细如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1105867905.08

加：募集资金利息收入扣除手续费净额23850243.60

减：募集资金累计使用金额857781495.65

其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换201308623.41

直接投入募集资金项目的金额656472872.24

减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额225000000.00

减：募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金730756.08

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额46205896.95

注：2025年6月，公司对“三水生产基地扩建项目”办理结项，该项目节余募集资金

1819.39万元。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计1819.39万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金金额为55.74万元，剩余1763.65万元于2026年1月转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司募集资金使用及节余情况明细如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额937837481.19

加：募集资金利息收入扣除手续费净额14862325.76

本报告书共18页第2页立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

减：募集资金累计使用金额618987211.42

减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额200000000.00

截至2025年12月31日募集资金专项账户余额133712595.53

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

2021年4月，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有

限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公

司签订了《募集资金三方监管协议》，2021年5月公司与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公司在招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户专门存放募投项目之补充流动资

金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金专户已于2021年8月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2021年9月27日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途本报告书共18页第3页立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，同意公司将“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”中尚未投入的募集资金436851477.40元（不含利息），用于“华东生产基地建设及技改项目”。因此，公司决定将“研发中心建设项目”募集资金专户进行注销，并将在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金52440516.26元（含利息）全部转

入公司账号为8110901013101270866的募集资金专户。至此，“研发中心建设项目”募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金专户已于2021年9月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2021年10月28日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》，公司及实施募投项目的立高食品股份有限公司佛山分公司、浙江奥昆食品有限公司、河南奥昆食品有限公司、浙江立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

2022年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，募投项目三水生产基地扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，河南立高食品有限公司将开立募集资金专项账户，并于2022年7月1日，与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议二》。

2022年6月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“湖州奥昆食品有限公司”，为确保募集资金规范管理和使用，湖州奥昆食品有限公司于2022年11月21日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、

中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议三》。

公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目已于2022年结项完成，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于2023年3月注销完成。上述募集资金专户注销后，河南奥昆食品有限公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

本报告书共18页第4页立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告公司于2023年3月31日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，三水生产基地扩建项目新增实施主体“立高奥喜多（广东）肉制品有限公司”和“佛山奥昆食品有限公司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，立高奥喜多（广东）肉制品有限公司、佛山奥昆食品有限公司、河南立高食品有限公司于

2023年6月20日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投

证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议四》。

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“河南奥昆食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，公司及河南奥昆食品有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司于2024年2月26日共同签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，智能信息化升级改造建设项目已于2023年结项完成，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于2024年1月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2025年9月25日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于“三水生产基地扩建项目”已结项，项目对应的账号为“8110901013601600878”的募集资金专项账户，无后续使用计划，已办理销户手续，募集资金专用账户注销后，与该账户对应的相关监管协议也相应终止。

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及广州奥昆食品有限公司增城分公司、中信银行股份有限公司中山开发区科技支行、中信建投证券股份有限公司于2026年2月6日共同签订《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2023年3月，公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行及保荐机构中信建投证券

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股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023年4月公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的专门存放募投项目之补充流动资金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金专户已于

2024年5月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、招

商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议案》，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及全资子公司广州奥昆食品有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、监管银行中信银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

（三）募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行账户名称开户名称专户账号金额（元）备注

中信银行股份有限立高奥喜多（广东）81109010130

91095.65

公司广州分行肉制品有限公司01600876项目实施完中信银行股份有限佛山奥昆食品有限81109010136毕，账户已注公司广州分行公司01600878销中信银行股份有限湖州奥昆食品有限81109010121

19787.43

公司广州分行公司01481924中信银行股份有限河南立高食品有限81109010125

8190.38

公司广州分行公司01447917

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银行账户名称开户名称专户账号金额（元）备注中信银行股份有限浙江立高食品有限81109010121

15775.48

公司广州分行公司01337349项目实施完中信银行股份有限河南奥昆食品有限81109010127毕，账户已注公司广州分行公司01286218销中国建设银行股份项目实施完立高食品股份有限44050147101

有限公司广州天河毕，账户已注公司100001433支行销中信银行股份有限立高食品股份有限81109010131

46059066.28

公司广州分行公司01270866项目实施完中国民生银行股份立高食品股份有限

632805343毕，账户已注

有限公司广州分行公司销变更募投项招商银行股份有限立高食品股份有限12091525781目，账户已注公司广州分行公司0602销中信银行股份有限河南奥昆食品有限81109010128

11981.73

公司广州黄埔支行公司01680032

总计46205896.95

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

银行账户名称开户名称专户账号金额（元）备注中信银行股份有立高食品

限公司广州分行股份有限8110901012701574690132007472.51营业部公司立高食品中国建设银行广

股份有限440501580107000034591705123.02州花城支行公司招商银行股份有立高食品项目实施完

限公司广州分行股份有限120915257810707毕，账户已注营业部公司销

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银行账户名称开户名称专户账号金额（元）备注中信银行股份有广州奥昆8110901012401911限公司中山开发食品有限区科技支行公司210

总计133712595.53

（四）闲置募集资金投资产品情况

1、首次公开发行股票

2025年，公司首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理投资产品情况如下：

签约银行产品名称金额（元）是否到期未到期金额（元）

可转大额存单50000000.00是

结构性存款150000000.00是

结构性存款170000000.00是

结构性存款100000000.00是

中信银行结构性存款50000000.00是股份有限

公司广州可转大额存单50000000.00否50000000.00分行营业

部结构性存款70000000.00是

可转大额存单50000000.00否50000000.00

结构性存款70000000.00是

结构性存款80000000.00是

结构性存款75000000.00否75000000.00

合计1375000000.00225000000.00

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注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品2025年利息收入3843761.79元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2025年，公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理投资产品

情况如下：

是否到未到期金额

签约银行产品名称金额（元）期（元）

可转大额存单50000000.00是

可转大额存单100000000.00是

可转大额存单50000000.00是

结构性存款200000000.00是

结构性存款100000000.00是中信银行股份

有限公司广州结构性存款200000000.00是分行营业部

结构性存款100000000.00是

可转大额存单100000000.00否100000000.00

可转大额存单50000000.00否50000000.00

嘉鑫固收类最低持有36天30439470.00是中国建设银行广州花城支行

嘉鑫固收类最低持有99天150000000.00是

合计1280439470.00200000000.00

注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品2025年利息收入8625021.35元。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况详见附表2：《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）》。

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（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2021年6月9日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月30日预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币

201308623.41元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目

实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了编号为“众环专字（2021）0600065号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2023年7月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4162518.81元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了编号为“众环专字(2023)0600102号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过25000.00万元（其中首发募集资金不超过5000.00万元，可转债募集资金不超过20000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2025年12月19日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金25000.00万元（其中首发募集资金5000.00万元，可转债募集资金20000.00万元）全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部本报告书共18页第10页立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过25000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过5000.00万元（含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过20000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金的金额为0元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金安全的情况下，使用额度不超过45000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金进行现金管理尚未到期金额为

22500.00万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理尚未到期金额为

20000.00万元，共计42500.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态，已于2025年6月结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，将该募投项目节余的募集资金共计1819.39万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金金额为55.74万元，其余部分1763.65万元已于2026年1月转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金。

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2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司不存在将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额27120.59万元，具体情况如下：

项目金额（万元）

现金管理的募集资金22500.00

存放在募集资金专项账户的存款余额（注）4620.59

合计27120.59

注：存放在募集资金专项账户的存款余额包含已审议通过但尚未转出的用于永久补充流

动资金的余额为1763.65万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额33371.26万元。其中进行现金管理的募集资金为20000.00万元，存放在募集资金专项账户的存款余额为13371.26万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2021年9月7日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项本报告书共18页第12页立高食品股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计43685.15万元（不含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。

报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。

改变募投募投项目的资金使用情况详见附表3：《改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2、募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

3、改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）

立高食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

本报告书共 18 页第13页O 鄙岳 . 查摇羽幂查睐洹稀