立高食品股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于作废2022年限制性股票激励计划部分已

授予尚未归属的限制性股票的核查意见

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事

会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核查，发表意见如下：

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

立高食品股份有限公司

2026年4月27日