证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-058

南京商络电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-6 层公司会议室

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、会议主持人：董事长沙宏志先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 513 人，代表有表决权股份 247975304股，占公司有表决权总股份的 36.2864%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同），其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份 245837004 股，占

公司有表决权总股份的 35.9735%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 510 人，代表有表决权股份

2138300 股，占公司有表决权总股份的 0.3129%；

（3）参加会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共 510 人，代表有表决权股份 2138300 股，占公司有表决权总股份的 0.3129%。

（4）公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议；董事、副总经理唐兵缺席本次会议。

（5）上海市广发律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

关于公司 2026 247553

总表决情况 99.8299% 325600 0.1313% 96100 0.0388% 100

504年员工持股计划

1.00 通过（草案）及其摘 其中，中小股 17166

80.2787% 325600 15.227% 96100 4.4942% 0

00

要的议案 东的表决情况

247550

关于公司 2026 总表决情况 99.8287% 321400 0.1296% 103300 0.0417% 100

504

2.00 年员工持股计划 通过其中，中小股 17136

80.1384% 321400 15.0306% 103300 4.8309% 0管理办法的议案

东的表决情况 00

关于提请股东会 247558

总表决情况 99.8318% 321900 0.1298% 95300 0.0384% 100

004

授权董事会办理

3.00 公司 2026 年员 通过其中，中小股 17211

80.4892% 321900 15.0540% 95300 4.4568% 0工持股计划有关

东的表决情况 00事项的议案

关于调整 2026 247432

总表决情况 99.7812% 434950 0.1754% 107500 0.0434% 0

854年度对子公司提

4.00 通过

供担保额度预计 其中，中小股 15958

74.6317% 434950 20.3409% 107500 5.0274% 0

的议案 东的表决情况

50

247480

关于增加 2026 总表决情况 99.8006% 407500 0.1643% 86900 0.0350% 0

904

5.00 年度申请银行授 通过其中，中小股 16439

76.8788% 407500 19.0572% 86900 4.0640% 0信额度的议案

东的表决情况 00

上述议案 1、议案 2和议案 3 相关股东已回避表决。议案 4 属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所；

2、律师姓名：王晶律师、许柳珊律师；

3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京商络电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日