商络电子:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300975证券简称：商络电子公告编号：2025-053

南京商络电子股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审

议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届

董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月9日09:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月26日

7.会议出席对象

（1）截至2025年9月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案备注提案提案名称编码该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司暨取得控股权√的议案》

2.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》√

3.00√作为投票对象的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

子议案数：（22）

3.01《本次发行证券的种类》√

3.02《发行规模》√

3.03《可转债存续期限》√

3.04《票面金额和发行价格》√3.05《票面利率》√

3.06《还本付息的期限和方式》√

3.07《转股期限》√

3.08《转股价格的确定》√

3.09《转股价格的调整方式及计算公式》√

3.10《转股价格向下修正条款》√

3.11《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》√

3.12《赎回条款》√

3.13《回售条款》√

3.14《转股后的股利分配》√

3.15《发行方式及发行对象》√

3.16《向原股东配售的安排》√

3.17《债券持有人会议相关事项》√

3.18《本次募集资金用途》√

3.19《担保事项》√

3.20《评级事项》√

3.21《募集资金存管》√

3.22《本次发行方案的有效期》√

4.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》√5.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可√行性分析报告>的议案》6.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>√的议案》

7.00《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》√8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填√补措施及相关主体承诺的议案》9.00《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》√10.00《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的√议案》11.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特√定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》12.00《关于2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供√担保额度预计的议案》

13.00《关于2025年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》√

（二）提案审议及披露情况上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。

（三）特别说明事项

1、议案1.00至议案13.00属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

2、上述议案1.00表决通过是议案2.00至议案12.00表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年9月29日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地

股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年9月29日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》

及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、

股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：蔡立君

联系电话：025-83677688

联系传真：025-83677677

联系邮箱：sldz_investor@sunlord.com.cn

联系地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层

邮政编码：210012

六、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此通知。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025年9月15日附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席南京商络电子股份有

限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号：

委托人持股数：万股

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：代理人身份证号码：

委托日期：年月日

委托人对本次股东会议案的表决情况：

备注该列打提案勾的同反弃提案名称编码栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司暨取得控√股权的议案》2.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议√作为投票对象的子案》议案数：（22）

3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》√

3.01《本次发行证券的种类》√

3.02《发行规模》√

3.03《可转债存续期限》√

3.04《票面金额和发行价格》√

3.05《票面利率》√

3.06《还本付息的期限和方式》√

3.07《转股期限》√

3.08《转股价格的确定》√

3.09《转股价格的调整方式及计算公式》√

3.10《转股价格向下修正条款》√

3.11《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》√

3.12《赎回条款》√

3.13《回售条款》√

3.14《转股后的股利分配》√

3.15《发行方式及发行对象》√3.16《向原股东配售的安排》√

3.17《债券持有人会议相关事项》√

3.18《本次募集资金用途》√

3.19《担保事项》√

3.20《评级事项》√

3.21《募集资金存管》√

3.22《本次发行方案的有效期》√4.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议√案》5.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使√用可行性分析报告>的议案》6.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析√报告>的议案》

7.00《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》√8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报√与填补措施及相关主体承诺的议案》

9.00《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》√10.00《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2025年-2027√年）>的议案》11.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向√不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》12.00《关于2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司√提供担保额度预计的议案》

13.00《关于2025年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》√

本次授权行为仅限于本次股东会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决（上表已勾选的，应视为受托人不可按自己意见表决）。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件2：

南京商络电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号或营业执照号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：附件3：

参加网络投票的具体操作流程