证券代码：300976证券简称：达瑞电子公告编号：2026-002

东莞市达瑞电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事长李清平先生。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年1月14日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年1月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月

14日上午9:15至下午15:00内的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一

表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东134人，代表股份80177692股，占公司有表决权股份总数的60.4623％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份75352164股，占公司有表决权股份总数的56.8233％。通过网络投票的股东129人，代表股份4825528股，占公司有表决权股份总数的3.6389％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东129人，代表股份747732股，占公司有表决权股份总数的0.5639％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东128人，代表股份

747632股，占公司有表决权股份总数的0.5638％。

3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、第四届董事会非独立董事

候选人及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于补选董事的议案》

总表决情况：同意80085932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8856％；反对67560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843％；

弃权24200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。

中小股东表决情况：同意655972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7282％；反对67560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0353％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2365％。

雷鸣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意80130752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9415％；反对26200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权20740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％。

中小股东表决情况：同意700792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7223％；反对26200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5039％；弃权20740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7737％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司2026年第一次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年1月14日