证券代码：300976证券简称：达瑞电子公告编号：2025-061 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司独立董事李军印先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月17日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年7月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 17日上午9:15至下午15:00内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。 5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东128人，代表股份75762768股，占公司有表决权股份总数的57.3602％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75352064股，占公司有表决权股份总数的57.0492％。通过网络投票的股东124人，代表股份410704股，占公司有表决权股份总数的0.3109％。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东124人，代表股份410704股，占公司有表决权股份总数的0.3109％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东124人，代表股份 410704股，占公司有表决权股份总数的0.3109％。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 总表决情况：同意75684840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8971％；反对64924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％； 弃权13004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。 中小股东表决情况：同意332776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0258％；反对64924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8080％；弃权13004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1663％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2、审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 总表决情况：同意75691240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9056％；反对58704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％； 弃权12824股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。 中小股东表决情况：同意339176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5841％；反对58704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2935％；弃权12824股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1224％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 总表决情况：同意75687400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9005％；反对63364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836％； 弃权12004股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。 中小股东表决情况：同意335336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6491％；反对63364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4281％；弃权12004股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9228％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 4、审议通过《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：同意75715312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9374％；反对38872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％； 弃权8584股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。 中小股东表决情况：同意363248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4452％；反对38872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4647％；弃权8584股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0901％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 5、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况：同意75710892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9315％；反对37412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％； 弃权14464股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。 中小股东表决情况：同意358828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3690％；反对37412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1092％；弃权14464股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5218％。 6、审议通过《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》 总表决情况：同意75716812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9393％；反对31492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％； 弃权14464股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。中小股东表决情况：同意364748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8104％；反对31492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6678％；弃权14464股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5218％。 7、审议通过《关于修订＜防范大股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》 总表决情况：同意75718072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9410％；反对31492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％； 弃权13204股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。 中小股东表决情况：同意366008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1172％；反对31492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6678％；弃权13204股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2150％。 8、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况：同意75710832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9314％；反对37472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％； 弃权14464股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。 中小股东表决情况：同意358768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3544％；反对37472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1238％；弃权14464股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5218％。 9、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 总表决情况：同意75710852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9315％；反对37892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500％； 弃权14024股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。 中小股东表决情况：同意358788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3593％；反对37892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2261％；弃权14024股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4146％。 10、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》 总表决情况：同意75714332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9361％；反对40232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531％； 弃权8204股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。 中小股东表决情况：同意362268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2066％；反对40232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7959％；弃权8204股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9975％。 11、审议通过《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》 总表决情况：同意75695832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9117％；反对56272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743％； 弃权10664股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。 中小股东表决情况：同意343768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7021％；反对56272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7014％；弃权10664股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5965％。 12、审议通过《关于修订＜累积投票管理制度＞的议案》 总表决情况：同意75704872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236％；反对39932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％； 弃权17964股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。 中小股东表决情况：同意352808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9032％；反对39932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7228％；弃权17964股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3740％。 13、审议通过《关于废止＜股东大会网络投票管理制度＞的议案》 总表决情况：同意75692652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9075％；反对51712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683％； 弃权18404股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。 中小股东表决情况：同意340588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9279％；反对51712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5911％；弃权18404股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4811％。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025年7月17日