深圳瑞捷:关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300977证券简称：深圳瑞捷公告编号：2025-064

深圳瑞捷技术股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以现

场及通讯表决方式召开了2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）

第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书孙维女士召集和主持，出席本次会议

的持有人共计14人，代表本次员工持股计划份额4690000份，占本次员工持股计划总份额的100%。

参与本次员工持股计划的董事、监事（时任）、高级管理人员自愿放弃其在

持有人会议的提案权、表决权。上述合计5名持有人代表本次员工持股计划份额

1360100份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为3329900份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司

《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3329900份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

（二）审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举赵云亮先生、王磊先生、雷强先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司5%以上的股东，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵云亮为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2.代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

3.办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；

4.代表全体持有人行使股东权利；

5.负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

6.代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7.管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

8.按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资

格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

9.决策本次员工持股计划因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额

等的分配方案；

10.办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

11.根据持有人会议授权，制订、决定、执行本次员工持股计划在存续期内