东箭科技:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：300978证券简称：东箭科技公告编号：2026-026

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月

13日、2026年4月24日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》、审议了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》，其中《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步加强和规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事和高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学、公正、规范的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》《2026年度董事薪酬方案》，具体内容如下：

（一）适用对象适用于公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）、独立董事和非独立董事（包括董事长、职工代表董事和其他非独立董事）。

（二）适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止。董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止。（三）独立董事津贴方案参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币16万元/年（税前），每半年发放一次。

独立董事因履职发生的差旅费等合理费用由公司承担。

（四）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及专项奖金构成，具体如下：

1、基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营

实际等情况确定，按月发放。

2、绩效薪酬结合职责履行、公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等

因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，为有效激励非独立董事工作积极性，可以在月度、季度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。

3、专项奖金：按照公司专项奖金的相关制度执行。

4、同时兼任公司高级管理人员或其他岗位的董事，按照所担任的具体岗位

和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任具体岗位和职务的董事，按非独立董事薪酬方案领取薪酬。

（五）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及专项奖金构成，具体如下：