东箭科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300978证券简称：东箭科技公告编号：2025-048

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至

2026年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年前三季度利润分配方案》的议案非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的超过二分之一表决通过。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东

委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026年1月13日（星期二）17:00前送达公司（信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件3），授权委托书（附件2，如有），以便登记确认（信函请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：股权登记日次日至2026年1月13日（星期二）17:00。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车

科技股份有限公司投资者关系部办公室。

4、会议联系方式

联系人：郭柳

电话号码：0757-28082476

邮政编码：528315

电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

附件：

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、2026年第一次临时股东会参会登记表特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350978

投票简称：东箭投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席于2026年1月15日（星期四）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。

本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见备注提案同反弃提案名称该列打勾的栏编码意对权目可以投票