华利集团:监事会决议公告

证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2024-020

中山华利实业集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月11日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第九次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团

园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中谢献堂先生、莫健钧先生、林美慧女士以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《监事会2023年度工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会 2023 年度工作报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2023年末，公司总资产人民币19446821920.39元，较年初增长13.69%；归属于上市公司股东的净资产人民币15109006673.79元，较年初增长14.50%。2023年全年实

1现营业收入人民币20113741026.09元，较上年同期减少2.21%；实现营业利润

人民币4055956933.63元，较上年同期减少1.19%；归属于母公司所有者的净利润人民币3200210711.17元，较上年同期减少0.86%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》的详细内容详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板

上市公司信息披露网站的《审计报告》。

三、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3200210711.17元，截至2023年

12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币7994158134.30元，母公司未

分配利润为人民币1423041095.07元。根据《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止2024年4月11日公司总股本1167000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税），合计派发现金红利人民币1400400000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度报告及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、

行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审

2议。

《2023年度报告》《2023年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板

上市公司信息披露网站，其中公司《2023年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。