中山华利实业集团股份有限公司

章程修订对照表

（2025年12月修订）

修订前修订后

第一百一十二条公司设董事会，董事会由9

第一百一十二条公司设董事会，董事会由13

名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名董事组成，独立董事5名。董事会设董事长1名，名。董事会设董事长1名，设副董事长不超过2名。

设副董事长不超过2名。董事长和副董事长由董事会董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数以全体董事的过半数选举产生。

选举产生。

第一百二十条董事长行使下列职权：

第一百二十条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）本着科学、高效、稳健的决策原则，董

（三）本着科学、高效、稳健的决策原则，董事

事长对以下事项行使决策权：

长对以下事项行使决策权：

1、批准公司对外投资（含委托理财、对非全1、批准公司对外投资（含委托理财、对子公司资子公司投资等）、收购/出售资产单项金额不超过投资等）、收购/出售资产单项金额不超过人民币1.5

人民币1.5亿元且连续12个月内累计金额低于公司亿元且连续12个月内累计金额低于公司最近一期经

最近一期经审计的净资产10%事项；批准设立全资

审计的净资产10%事项。

子公司或对全资子公司增资。

……

……中山华利实业集团股份有限公司董事会

2025年12月22日