祥源新材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300980证券简称：祥源新材公告编号：2026-026

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有

限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度财务决算报告的议

2.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司续聘2026年度审计机构的议

4.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速

5.00非累积投票提案√融资相关事宜的议案》

2、以上提案已经由公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网的相关公告。

4、上述提案5为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过。

5、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月20日上午9:00-12:00，下午

14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2026年5月20日下午17:00之

前送达或传真到公司。

3、登记地点：

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

邮箱：ir@hbxyxc.com

5、注意事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等

原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350980”，投票简称为“祥源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2湖北祥源新材科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北祥源新材

科技股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司2025年度董事会

1.00√工作报告的议案》《关于公司2025年度财务决

2.00√算报告的议案》《关于公司2025年度利润分

3.00√配预案的议案》《关于公司续聘2026年度审