证券代码：300981证券简称：中红医疗公告编号：2025-094

中红普林医疗用品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，2025年10月23日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司高管和相关人员列席了会议。

会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年第三季度报告全文〉的议案》

《2025年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。董事会认为该报告切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

2.审议通过《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》

《关于2025年前三季度计提减值准备的议案》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。董事会认为公司本次计提减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值准备后能够公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-097）。

3.审议通过《关于修订相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》

和其他有关规定，对公司相关制度进行修订。

3.01修订《战略与可持续发展委员会议事规则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.02修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.03修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.04修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.05修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.06修订《董事会秘书工作细则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.07修订《独立董事年报工作制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。3.08修订《薪酬考核与提名委员会议事规则》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.09修订《审计委员会议事规则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11修订《内部审计制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13修订《衍生品投资管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14修订《证券投资管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16修订《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.17修订《舆情管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.18修订《市值管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。3.19修订《规章制度制定、修订和废止管理制度》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.20修订《董事会印章管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.21修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.22修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.23修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.24修订《控股子公司管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.25修订《审计委员会年度财务报告审议工作规程》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《战略与可持续发展委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《薪酬考核与提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《外部信息报送和使用管理制度》《衍生品投资管理制度》《证券投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》《舆情管理制度》

《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》。三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告中红普林医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日