证券代码：300981证券简称：中红医疗公告编号：2025-106

中红普林医疗用品股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

五次会议拟定于2025年12月25日（星期四）召开2025年第四次临时股东会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月18日7、出席对象：

（1）2025年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度

1.00非累积投票提案√暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

2.特别提示

（1）上述议案1已经2025年12月8日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。详细内容见刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-105）。

（2）上述议案1应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，

登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式登记，其中采取信函、传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

2.登记地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室。

3.登记时间：2025年12月19日9:00至17:00。

4.登记和出席会议所需资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出

席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人

应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代

表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5.会议联系方式

联系人：郭蕊

联系电话：0315-4155760

传真：0315-4167664

电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn

6.会议费用本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1.中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告中红普林医疗用品股份有限公司董事会

2025年12月09日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350981；

2.投票简称：“中红投票”；

3.填报表决意见：

本次股东会议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15—9:259:30—

11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中红普林医疗用品股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数及股份性质：股东账号：

受托人姓名：身份证号码：

委托日期：

对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确

投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司及子公司2026年度向银行申请综

1.00合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度√提供担保的议案》

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

注：1.委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

3.法人股东授权委托书需法定代表人签字并加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托书签发日期：2025年月日