苏文电能:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300982证券简称：苏文电能公告编号：2025-045

苏文电能科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月09日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月31日

7.出席对象：

（1））截至2025年12月31日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号1号楼一楼会议室。二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于变更募集资金投资项目的议案》非累积投票提案√

2.上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

3.根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独

计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年1月5日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

2.登记地点及授权委托书送达地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号一号

楼董事会办公室，邮编213100（信封请注明“股东会”）。

3.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4.登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明和有效持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、代理人有效身份证件和有效持股凭证进行登记。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、《授权委托书》（附件二）和有效持股凭证进行登记。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《苏文电能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2026年1月5日17:00之前送达公司董事会办公室。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7.股东会联系方式

联系人：田圆圆

联系电话：0519-69897126

邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com

通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号一号楼董事会办公室

邮编：213100

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件