证券代码：300983证券简称：尤安设计公告编号：2025-049

上海尤安建筑设计股份有限公司

关于制订及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并根据公司发展需要，在对《公司章程》的有关条款修订后，拟对相关治理制度进行相应的制订及修订。

本次具体制订及修订的制度如下：

是否提交股东序号治理制度名称类型大会审议

1《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》修订是

2《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》修订是

3《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》修订是

4《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订否

5《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订否《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事

6修订否规则》

7《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则》修订否《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

8制度》制订否《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规

9修订是范》

10《上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度》修订否

11《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》修订是

12《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》修订是

13《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》修订是

14《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》修订是

15《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》修订是

16《上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度》修订否

17《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》修订是

18《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》修订是

19《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》修订是《上海尤安建筑设计股份有限公司董事和高级管理人员所持公司

20修订否股份及其变动管理制度》

21《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》修订是

22《上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度》修订否

23《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》修订否

24《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》修订是《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的

25修订是管理制度》

26《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》修订是

27《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》修订是28《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》修订否《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办

29修订是法》《上海尤安建筑设计股份有限公司定期报告信息披露重大差错责

30修订否任追究制度》《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理

31修订否制度》

32《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》修订否

上述治理制度中，第1-3项、第9项、第11-15项，第17-19项、第21项、第24-

27项和第29项治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中第1-2

项需提交股东会以特别决议方式审议通过。其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年7月25日