证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2025-114

浙江金沃精工股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营发

展的需要，预计2026年度公司及子公司拟与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称“简单精密”）发生总金额不超过人民币2500万元的日常关联交易，关联交易的主要内容为向关联方采购商品。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。该项议案在提交董事会审议前已经公司2025年第四次独立董事专门会议及公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营发展需要，对2026年度与简单精密发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

2025年1-11

关联交易关联交易关联交易2026年度预关联方月已发生金类别内容定价原则计金额额

向关联方简单精密采购商品参照市场2500.00247.69采购商品公允价格双方协商确定

注1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。

注2：简单精密自2025年6月起成为公司关联方，故公司与简单精密2025年1-5月的业务往来不属于关联交易。

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发

2025年

2025年生额占生额与

关联交关联关联交1-11月实预计金同类业预计金披露日期及索引易类别方易内容际发生金额务比例额差异额

（%）（%）详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯网向关联简单采购商披露的《关于预计公司方采购247.691000.0010.10-75.23精密品2025年度日常关联交商品易的公告》（公告编号:2025-077）

公司在制定2025年度日常关联交易预计时，主要依据市场情况，对可能发生的关联交易进行了充分评估与测算。公司2025年日公司董事会对日常关联交常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大易实际发生情况与预计存

差异的情况，主要是由于预计额度是基于双方合作可能发生业务在较大差异的说明

的上限金额，实际开展时会根据双方实际经营等情况进行调整，属于正常的经营行为，不会对公司日常经营产生重大影响。

公司独立董事对日常关联独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计

交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。关联交易定价公允，遵循公存在较大差异的说明平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会影响公司独立性。

注1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。

注2：简单精密自2025年6月起成为公司关联方，故公司与简单精密2025年1-5月的业务往来不属于关联交易。

注3：占同类业务比例计算基数为公司2025年1-11月未经审计的同类业务发生额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：衢州市简单精密工具有限公司

统一社会信用代码：91330803MA28FY7077类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

住所：浙江省衢州市衢江区桔海一路9号5幢一层1-2区

法定代表人：周建炜

注册资本：212.7285万元人民币

成立日期：2017年05月08日经营范围：数控刀片生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元项目2025年9月30日

总资产1116.45

净资产1067.04

项目2025年1-9月营业收入435.43

净利润-21.24

（二）与公司的关联关系公司于2025年6月与简单精密及其原股东签订了《关于衢州市简单精密工具有限公司之增资协议》，增资后公司持有简单精密45%的股份。依据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，简单精密自2025年6月起成为公司关联方，公司与简单精密之间的业务往来构成关联交易。

（三）履约能力分析

简单精密是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）定价政策与定价依据

公司及子公司与简单精密发生的日常关联交易主要为采购商品，本次关联交易是为了满足公司及子公司日常经营生产需要，与其他业务往来企业同等对待。

公司关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，具有持续性，双方之间的合作可以发挥各自的技术优势，更好地满足公司经营发展的需要。预计日常的关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议意见公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日