证券代码：300984证券简称：金沃股份公告编号：2025-063

浙江金沃精工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会的1-9项议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上

午9:15-9:259:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日

9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份26492502股，占公司有表决权股份总数的30.2602％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21739615股，占公司有表决权股份总数的24.8314％。

通过网络投票的股东33人，代表股份4752887股，占公司有表决权股份总数的5.4288％。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份195316股，占公司有表决权股份总数的0.2231％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份195316股，占公司有表决权股份总数的0.2231％。

(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(4)律师出席情况公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议10项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2、逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01审议通过发行股票种类和面值

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.02审议通过发行方式及发行时间

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.03审议通过发行对象及认购方式

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.04审议通过定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.05审议通过发行数量

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.06审议通过限售期

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。2.07审议通过募集资金用途总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.08审议通过滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.09审议通过上市地点

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2.10审议通过决议有效期

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

7、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

8、审议通过《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意26489602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891％；

反对1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意192416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5152％；反对1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7680％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》

总表决情况：

同意26485802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747％；

反对5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意188616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5697％；反对5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7136％；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、叶雨宁

结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年5月7日