证券代码：300985证券简称：致远新能公告编号：2026-018

长春致远新能源装备股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方

案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关

规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2025年度利润分配预案的审议程序

（一）独立董事专门委员会审议情况

2026年4月17日公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事一致认为：该利润分配预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月27日公司召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权

审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案基本情况

（一）公司可供利润分配情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东

的净利润-42837837.79元，截至2025年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-54634162.86元，母公司报表的未分配利润为294934217.14元。

（二）利润分配预案

1.2025年度利润分配预案鉴于公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.2025年度公司股份回购情况

2025年度，公司以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购金额为

56128314.25元（不含交易费用）。

3.综上，2025年度公司累计现金分红总额为56128314.25元，占2025年度合并

报表归属于上市公司股东的净利润比例绝对值为131..03%。

三、现金分红方案的具体情况

1.不触及其他风险警示情形

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）0053160219.68

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利

-42837837.79-191909706.2356241724.57润（元）

研发投入（元）49891303.6834546287.4945979535.88

营业收入（元）1696988037.091151623690.831776763963.30合并报表本年度末累计未分

-59501939.82

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

294934217.14

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年是度最近三个会计年度累计现金

53160219.68

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

0

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

-59501939.82润（元）最近三个会计年度累计现金

53160219.68

分红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发

130417127.05

投入总额（元）最近三个会计年度累计研发

投入总额占累计营业收入的2.82比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年公司分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.2025年度利润分配方案合理性说明鉴于公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

今后，公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议；

2.第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；3.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2026]0011007069号《长春致远新能源装备股份有限公司审计报告》。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司董事会

2026年4月28日