证券代码：300985证券简称：致远新能公告编号：2026-031

长春致远新能源装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2026年6月19日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》经审议，董事会认为：为了更好地满足公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，同意公司向平安银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币2.00亿元的综合授信额度，授信期限为第三届董事会第五次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶、实际控制人王然女士无偿

为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。

为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了此议案。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张远先生、张一弛先生回避表决。

三、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议；

2.第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司董事会

2026年6月22日