致远新能:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300985证券简称：致远新能公告编号：2026-003

长春致远新能源装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年1月29日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2026年1月29日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

2.网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年1月22日（星期四）。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资

1.00√金的议案》2.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的二分之一通过。

（二）提案审议及披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；

委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函、电子邮件登记时间以公司收到时间为准。相关信息请在2026年1月26日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

（二）登记地点：公司董事会证券部

（三）登记时间：2026年1月26日9:00-11:0014:00-17:00；

（四）联系方式

联系地址：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。

联系人：张淑英电话：0431-85025881传真：0431-85025881

邮编：130103

电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com

（五）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融

通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350985”，投票简称为“致远投票”。

2.填报表决意见

对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日上午9:15，结束时间为2026年1月

29日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托代表本人（公司）参加长春致远新能源装备股份有限公司2026

年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

本次股东会提案表决意见示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金