证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2026-066

志特新材料集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

志特新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一

次会议通知已于 2026 年 9 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2026 年 9 月 28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。

董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECHMALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约 1187万美元（以2026年 9月 28日汇率换算折合约人民币 8000 万元）。由于汇率的不确定性，

马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

志特新材料集团股份有限公司董事会

2026年 9月 28日