证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2025-036

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于制定并修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律

法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作制度>等相关制度的议案》，同意对公司部分制度进行修订并制定《基金投资管理制度》，具体明细如下：

序号制度名称是否提交股东会审议类型

1《股东会议事规则》是修订

2《董事会议事规则》是修订

3《独立董事工作制度》是修订

4《累积投票制实施细则》是修订

5《关联交易管理制度》是修订

6《信息披露管理制度》是修订

7《对外担保管理制度》是修订

8《重大经营决策程序规则》是修订

9《董事会审计委员会工作制度》否修订10《独立董事专门会议工作制度》否修订

11《独立董事年报工作制度》否修订《董事和高级管理人员所持本公司股份

12否修订及其变动管理规则》

13《基金投资管理制度》否制定

上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度，其中第1至8项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日