川网传媒:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2026-010

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十三次会议通知已于2026年4月21日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年4月23日11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事雷和斌先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合相关法律、法

规和规范性文件的规定，报告内容公允、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。