川网传媒:信息披露管理制度（2025年12月）

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

信息披露管理制度

第一章总则

第一条为了加强对四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条本制度所指信息包括但不限于：

（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；

（二）公司依法公开对外发布的临时报告，指可能对公司证券及其衍生品种

交易价格产生较大影响的重大事件。包括股东会决议公告、董事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项；

（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书等；

（四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出

机构、深圳证券交易所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。

第三条本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券）

交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；

1（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；

（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发

明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）有关法律、法规及《股票上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。

第四条董事长是公司信息披露的最终责任人。

第五条董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指

定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。

第二章信息披露的基本原则

第六条信息披露的原则：

（一）根据法律、法规、规章、本规则以及深圳证券交易所发布的办法和通

知等相关规定，履行信息披露义务；

（二）及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较

大影响的信息，不得延迟披露、选择性披露；

（三）确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七条公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼

要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第八条公司董事会全体成员必须以诚信和勤勉责任保证信息披露内容真实、

2准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。以上内容要作为重要提示在公告中陈述。

第九条公司公开披露的信息在第一时间报送深圳证券交易所，公司在信息披露前应当按照深圳证券交易所的要求将有关公告和相关备查文件提交深圳证券交易所并上报中国证监会备案。

第十条公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时披露所有可能对

其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第十一条公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要

披露信息的媒体，指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十二条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密

商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能

侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

3第三章信息披露的事务管理

第十三条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理：

（一）董事长是公司信息披露的第一责任人；

（二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，证券事务

代表接受董事会秘书的领导，协助其开展工作；

（三）董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构；

（四）信息披露义务人、公司的关联人亦应承担相应的信息披露义务，应对公司信息披露工作予以积极配合和支持。

第十四条董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会。

第十五条公司应当为董事会办公室履行职责提供便利条件，董事、高级管

理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会办公室的工作。

第十六条董事会办公室负责公司信息披露文件、资料的档案管理，董事会

秘书指派专门人员负责保存和管理信息披露文件的具体工作。董事、高级管理人员、各部门、下属分公司、子公司履行信息披露职责的相关文件和资料，应交由董事会办公室妥善保管。董事会办公室保管招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告以及相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决

议和记录等资料原件，保管期限不少于十年。若法律、法规或规范性文件另有规定的，从其规定。

第十七条公司各部门以及各分公司、子公司的负责人是本部门及本公司的

信息报告第一责任人，同时各部门以及各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向董事会办公室或董事会秘书报告信息。

公司各部门以及各分公司、子公司的负责人应当督促本部门或公司严格执行

本制度规定的信息披露管理和报告制度，确保本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给董事会办公室或董事会秘书。

4公司控股股东和持股5%以上的大股东出现或知悉应当披露的重大信息时，

及时、主动通报公司董事会办公室或董事会秘书，并履行相应的披露义务。

第四章信息披露的审批程序

第十八条信息披露应严格履行下列审批程序：

（一）提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；

（二）公开信息披露的信息文稿均由董事会秘书撰稿或审核；

（三）董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，在履行法定

审批程序后披露定期报告和股东会决议、董事会会议决议；

（四）董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东会决议、董事

会决议以外的临时报告：

1、以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；

2、在董事会授权范围内，总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事

项的公告应先提交总经理审核，再提交董事长审核批准，并以公司名义发布。

（五）公司向中国证监会、深圳证券交易所或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件和在新闻媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿应提交公司董事长最终签发。

第十九条公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘

书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

第二十条公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。

第二十一条公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第五章定期报告的披露

5第二十二条公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告等。凡是对投

资者做出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

第二十三条年度报告：

（一）公司应当于每个会计年度结束之日起四个月内完成披露。

（二）公司应当在经董事会批准后的两个工作日内向深圳证券交易所报送年度报告，经深圳证券交易所登记后，在指定报刊上刊登提示性公告，同时在指定网站上披露年度报告全文及其摘要。

第二十四条中期报告：

（一）公司应当于每个会计年度的前六个月结束后两个月内完成披露。

（二）公司应当在经董事会批准后的两个工作日内向深圳证券交易所报送中期报告，经深圳证券交易所登记后，在指定报刊上刊登提示性公告，同时在指定网站上披露中期报告全文及其摘要。

第二十五条季度报告：

（一）公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内完成披露。

（二）公司应当在经董事会批准后的两个工作日内向深圳证券交易所报送季度报告，经深圳证券交易所登记后，在指定报刊上刊登提示性公告，同时在指定网站上披露季度报告全文。

（三）公司第一季度报告的披露时间不能早于公司上一年度的年度报告披露时间。

第二十六条公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳

证券交易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。

第六章临时报告的披露

第二十七条临时报告是指公司按照法律、法规和规范性文件发布的除定期

报告以外的公告，具体参见本制度第三十三条。

6第二十八条临时报告披露内容同时涉及董事会和股东会决议事项、应披露

的交易、关联交易以及其他重大事件的，其披露要求和相关审议程序应当同时符合其相关规定。公司召开董事会会议，应当在会议结束后两个工作日内将董事会决议报送深圳证券交易所备案并公告。

第二十九条公司应当在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿和法律意

见书报送公司深圳证券交易所，经深圳证券交易所审查后披露股东会决议公告。

第三十条股东会因故延期或取消，公司应当在原定股东会召开日的2个工

作日之前发布通知，通知中应当说明延期或取消的具体原因。属延期的，通知中应当公布延期后的召开日期。

第三十一条股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当向深圳证券交易所说明原因并公告。

第三十二条股东会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关

法律、法规、规章和《公司章程》的说明；

（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权总股份的比例的情况；

（三）每项提案的表决方式；

（四）每项提案的表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的

名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；

（五）提案未获通过的，或本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作出说明；

（六）法律意见书的结论性意见，若股东会出现增加、否决或变更提案的，应当披露法律意见书全文。

第三十三条临时报告包括但不限于下列事项：

71、董事会决议；

2、召开股东会或变更召开股东会日期的通知；

3、股东会决议；

4、应当披露的交易包括但不限于：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（3）提供财务资助（含委托贷款）；

（4）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

（5）租入或者租出资产；

（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或债务重组；

（9）签订许可协议；

（10）研究与开发项目的转移；

（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；（12）深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

5、应当披露的关联交易包括但不限于：

（1）本制度第三十三条第6款规定的交易；

（2）购买原材料、燃料、动力；

（3）销售产品、商品；

8（4）提供或者接受劳务；

（5）委托或者受托销售；

（6）与关联人共同投资；

（7）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

6、重大诉讼和仲裁事项：

公司发生的重大诉讼、仲裁事项属于下列情形之一的，应当及时披露相关情况：

（1）涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元的；

（2）涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的；

（3）可能对公司生产经营、控制权稳定、公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的；

（4）深圳证券交易所认为有必要的其他情形。

公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累计计算达到前款标准的，适用前款规定。已经按照上述规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。

7、变更募集资金投资项目；

8、业绩预告和盈利预测的修正；

9、利润分配和资本公积金转增股本事项；

10、股票交易异常波动和澄清事项；

11、公司出现下列使公司面临重大风险的情形之一时，应当及时披露：

（1）发生重大亏损或者遭受重大损失；

（2）发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；

9（3）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

（4）计提大额资产减值准备；

（5）公司决定解散或者被有权机关依法吊销营业执照、责令关闭或者强制解散；

（6）公司预计出现净资产为负值；

（7）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；

（8）营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该

资产的30%；

（9）公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政处罚、刑事处罚，控股股东、实际控制人涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施或者受到重大行政处罚、刑事处罚；

（10）公司董事和高级管理人员无法正常履行职责，或者因涉嫌违法违规被

有权机关调查、采取强制措施，或者受到重大行政处罚、刑事处罚；

（11）公司核心技术团队或者关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员辞职或者发生较大变动；

（12）公司在用的核心商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者

核心技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化；

（13）主要产品、核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或者被淘汰的风险；

（14）重要研发项目研发失败、终止、未获有关部门批准，或者公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权；

（15）发生重大环境、生产及产品安全事故；

（16）收到政府部门限期治理、停产、搬迁、关闭的决定通知；

（17）不当使用科学技术、违反科学伦理；

10（18）深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况、重大事故或者负面事件。

12、公司出现下列重大变更事项时，应当及时披露：

（1）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地

址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在符合条件媒体披露；

（2）经营方针、经营范围或者公司主营业务发生重大变化；

（3）变更会计政策、会计估计；

（4）董事会通过发行新股或者其他境内外发行融资方案；

（5）公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；

（6）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

（7）公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（8）公司董事长、经理、董事（含独立董事）提出辞职或者发生变动；

（9）生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括主要产品价格或市场容量、原材料采购、销售方式、重要供应商或者客户发生重大变化等）；

（10）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响；

（11）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策、市场环境、贸易条

件等外部宏观环境发生变化，可能对公司经营产生重大影响；

（12）聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；

（13）法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

11（14）任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设

定信托或者被依法限制表决权；

（15）获得大额政府补贴等额外收益；

（16）发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项；

（17）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

变更公司名称、股票简称、《公司章程》、注册资本、注册地址、主要办公地

址和联系电话等，其中《公司章程》发生变更的，还应当将新的《公司章程》在指定网站上披露；

第三十四条发生的交易（不含关联交易）达到下列标准之一的，公司应及

时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

除提供担保、委托理财等《股票上市规则》及深圳证券交易所其他业务规则

另有规定事项外，公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算的原则适用本条规定。已按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累

12计计算范围。

第三十五条发生的关联交易达到下列标准之一的，公司应及时披露：

（一）与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审

计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与

同一交易标的相关的交易，应当按照累计计算的原则适用本条的规定，已按照本条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第三十六条公司应在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后

及时履行首次披露义务：

（一）董事会作出决议时；

（二）签署意向书或协议（无论是否附加条件或期限）时；

（三）公司（含任一董事或高级管理人员）知悉或理应知悉重大事件发生时；

（四）筹划阶段事项难以保密、发生泄露、引起公司股票及其衍生品种交易异常波动时。

公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第三十七条公司内幕消息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监会。

第三十八条公司控股子公司发生本制度所述重大事件，视同公司发生的重大事件，适用前述的相关规定。公司参股公司发生本制度所述重大事件，原则上按照公司在该参股公司的持股比例计算相关数据适用相关规定，或公司参股公司发生的重大事项虽未达到本制度规定的标准但可能对公司股票及其衍生品种交

易价格或者投资决策产生较大影响的，公司应当参照前述规定，履行信息披露义

13务。

第三十九条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深

圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下条件的，可以向深圳证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：

1、拟披露的信息未泄漏；

2、有关内幕信息的知情人员已书面承诺保密；

3、公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限以深圳证券交易所认可的期限为准。暂缓披露申请未获深圳证券交易所同意，暂缓披露的原因已经消除或暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情况，按《股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或损害

公司利益的，可以向深圳证券交易所申请豁免按《股票上市规则》披露或履行相关义务。

第七章招（配）股说明书、上市公告书的披露

第四十条公司编制招股说明书应当符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均要在招股说明书中披露。

第四十一条公司及其全体董事和高级管理人员应当在招股说明书上签字、盖章，保证招股说明书的内容真实、准确、完整。

第四十二条申请证券上市交易，公司应当按照证券交易所的规定编制上市公告书，并经证券交易所审核同意后公告。

第四十三条招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意

见或者报告的，相关内容应当与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。

14第四十四条本章有关招股说明书的规定，适用于公司债券募集说明书。

第四十五条公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行情况报告书。

第八章信息的保密

第四十六条信息披露的义务人及其他因工作关系接触到应披露的信息知情

人负有保密义务，对其知情的公司尚未披露的信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露公司有关信息。