津荣天宇:关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2025-055

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定并修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订

后的《公司章程》全文。

二、制定并修订部分公司管理制度的情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：

序号制度名称是否提交股东大会变更情况

1《对外担保管理制度》是修订

2《对外投资管理制度》是修订

3《关联交易管理制度》是修订4《利润分配管理制度》是修订

5《总经理工作细则》否修订

6《董事会秘书工作制度》否修订

7《审计委员会工作细则》否修订

8《战略委员会工作细则》否修订

9《薪酬与考核委员会工作细则》否修订

10《提名委员会工作细则》否修订

11《独立董事制度》否修订

12《股东会网络投票实施细则》是修订