蕾奥规划:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2026-026

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，兹定于2026年5月19日（星期二）15:00召开2025年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

第 1 页共 11 页（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员等。

8、会议地点：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案编提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

3.00√案》

4.00《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》√《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提

5.00√供无偿担保的议案》

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√7.00《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除√

第2页共11页限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件

8.00√未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的

9.00√议案》

10.00√作为投票对象《关于修订公司部分治理制度的议案》

的子议案数：（3）

10.01修订《董事会议事规则》√

10.02修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》√

10.03修订《独立董事工作制度》√

11.00《关于增选第四届董事会独立董事的议案》√

累积投票提案，采用等额选举

12.00《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》应选（2）人

12.01选举王昂先生为第四届董事会非独立董事√

12.02选举喻晴女士为第四届董事会非独立董事√另外，公司第三届董事会独立董事薛建中先生、第四届董事会独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生将在本次股东会上对2025年度的履职情况进行述职。

2、披露情况

上述提案6.00全体董事回避表决，直接提交股东会审议，其余提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示及说明

（1）上述提案中，提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00涉及关联股东须回避表决；提案7.00、提案9.00、提案10.01为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述提案11.00选举1名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）上述提案12.00选举2名非独立董事，采取累积投票制进行表决。股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2第3页共11页号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的投资者。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00

2、登记地点：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼蕾奥规划董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》《持股凭证》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》《持股凭证》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东

出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》及股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和

受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。

有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并将前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

信函或电子邮件请在2026年5月18日17:00前送达或发送至公司董事会办公室（请注明“蕾奥规划2025年度股东会”字样）；

第 4 页共 11 页来信请寄：深圳市南山区天健创智中心 A塔 8楼蕾奥规划董事会办公室，邮编：

518053；

邮箱地址：ir@lay-out.com.cn。

4、其他事项

（1）会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）会议联系人：黄文超；

联系电话：0755-23965219；

联系地址：深圳市南山区天健创智中心 A塔 8楼蕾奥规划董事会办公室；

邮政编码：518053。

（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年度股东会授权委托书

附件三：2025年度股东会股东参会登记表

第5页共11页附件一：

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350989；投票简称：蕾奥投票

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：

*提案12.00，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

第6页共11页二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第7页共11页附件二：

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

本人/本公司（下称“委托人”）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的股东，兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2025年度股东会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注同意反对弃权回避提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√3.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现√金管理的议案》

4.00《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》√5.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并√接受关联方提供无偿担保的议案》

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解

7.00除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限√制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归

8.00属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股√票的议案》9.00《关于拟变更注册资本、调整董事会人数暨修订<√公司章程>的议案》

10.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√作为投票对象的子议案数：（3）

10.01修订《董事会议事规则》√