证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2025-020

三河同飞制冷股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司2025年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2024年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司 2025年度日常关联交易如下：德国子公司ATF Cooling GmbH于2025年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币23万元。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张浩雷先生、张国山先生、王淑芬女士、李丽女士对关联交易进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1截至披露日

关联交易关联交易关联交易上年发生金额关联人预计金额已发生金额

类别内容定价原则（元）

（元）参照同期同向关联人不超过

张浩雷承租房屋地段市场租67110.36118156.80承租房屋23万元金水平确定

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生额实际发生额关联交易关联交易实际发生披露日期关联人预计金额占同类业务与预计金额

类别内容金额（元）及索引比例（％）差异（%）

2024年4月16日《关于公司2024年向关联人不超过度日常关联

张浩雷承租房屋118156.801000承租房屋15万元交易预计的公告》（公告编号：2024-

022）

二、关联人介绍和关联关系关联人张浩雷为公司的控股股东及实际控制人。关联人在日常交易中能够履行和公司子公司达成的租赁协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容2022 年 12 月，德国子公司 ATF Cooling GmbH 与张浩雷签订《厂房租赁协议》，租赁其位于德国100平方米的房屋作为仓库、20平方米的房屋用于办公及

3个车位，前述租赁的每月不含税租金为1280欧元。租赁期限为3年，从2023年1月1日至2025年12月31日。

2025 年 1 月，德国子公司 ATF Cooling GmbH 与张浩雷签订《厂房租赁协议》，租赁其位于德国70平方米的房屋用于办公，前述租赁的每月不含税租金为

910欧元。租赁期限为3年，从2025年1月1日至2027年12月31日。

上述租赁价格系参照同期同地段市场租金水平确定，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2上述关联交易为公司德国子公司 ATF Cooling GmbH 与实际控制人张浩雷发

生的正常房屋租赁行为，符合公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况经公司独立董事专门会议审议，独立董事审阅了公司提交的《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

2、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年4月17日

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