证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2025-017

三河同飞制冷股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为153427727.02元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为487638171.86元，母公司可供股东分配的利润

489213565.11元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供

分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为487638171.86元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，公司结合实际经营情况和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2024年度利润分配预案，具体情况如下：以截至目前总股本169398880股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利50819664.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

1自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额

不变的原则对分配比例进行相应调整。

（二）公司拟实施2024年度现金分红的说明

2024年度累计现金分红总额为84699440.00元（含税），占2024年度公司

实现归属于上市公司股东的净利润的55.20%。其中：（1）2024年前三季度利润分配方案共计派发现金红利33879776.00元（含税，本次利润分配方案已于2025年1月实施完毕）；（2）2024年度利润分配预案拟派发现金红利50819664.00元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准）。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）84699440.0084240000.0074880000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

153427727.02182375236.60127813188.22

净利润（元）

研发投入（元）98680920.1288782232.5449775165.93

营业收入（元）2160074424.381845133641.661007567979.43合并报表本年度末累计

487638171.86

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

489213565.11

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

243819440.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

154538717.28

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总243819440.00额（元）最近三个会计年度累计

237238318.59

研发投入总额（元）

2最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.73

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

【注】：上表中2024年度现金分红总额包括公司已于2025年1月实施完毕的2024年前三季度利润分配方案派发的现金分红33879776.00元以及2024年度利润分配预案拟派发

的现金分红50819664.00元。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022、2023、2024年度累计现金分红总额达243819440.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3（二）监事会审议情况公司于2025年4月17日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025年4月17日

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