证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2026-022

三河同飞制冷股份有限公司

关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2026年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如下：

一、2026年中期分红安排情况

1、公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩

及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决

议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及相关意见

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：此次公司董事会提请股东会批准授权制定并执行具体中期分

红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，授权程序合法、合规，有利于更好地维护股东的长远利益，1不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况公司于2026年3月31日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司

2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会独立董事专门会议决议；

2、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年3月31日

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