证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2026-015

三河同飞制冷股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月26日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上

午9:15至下午15:00。

2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路30号，办公楼四层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张国山先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民1共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计

298人，代表有表决权的公司股份数合计为130271107股，占公司有表决权股

份总数的76.3699%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表公司股份

120757780股，占公司有表决权股份总数的70.7928%；参加本次股东会网络投

票的股东及股东授权代表共285人，代表股份9513327股，占公司有表决权股份总数的5.5771%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京市环球律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

表决情况：同意130251887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%；反对17920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0138%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况：同意9494107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7980%；反对17920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1884%；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0137%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

22、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》。

2.01发行股票的种类和面值

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02发行方式及发行时间

表决情况：同意130250287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9840%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东表决情况：同意9492507股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7811%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.03发行对象及认购方式

表决情况：同意130250743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对17864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

30.0137%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9492963股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7859%；反对17864股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1878%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意130249487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对18520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0142%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东表决情况：同意9491707股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7727%；反对18520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1947%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.05发行数量

表决情况：同意130251887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意9494107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7980%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表

4决权股份总数的0.1863%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权200股），占

出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0158%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.06限售期

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.07募集资金总额及用途

表决情况：同意130251187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9847%；反对17420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0134%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493407股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7906%；反对17420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1831%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

52.08滚存未分配利润的安排

表决情况：同意130251287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9848%；反对17320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0133%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493507股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7917%；反对17320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1821%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.09上市地点

表决情况：同意130251187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9847%；反对17420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0134%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493407股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7906%；反对17420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1831%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.10决议的有效期

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0134%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所

6持有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1831%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》。

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表

7决权股份总数的0.1863%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占

出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：同意130251087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9846%；反对17520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0134%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493307股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7896%；反对17520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1842%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

8持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决情况：同意130250887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493107股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。

表决情况：同意130251487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9849%；反对17120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0131%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况：同意9493707股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7938%；反对17120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1800%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0263%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特

9定对象发行股票相关事宜的议案》。

表决情况：同意130250487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9842%；反对17720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0136%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况：同意9492707股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7833%；反对17720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0305%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市环球律师事务所王亚静、高欢两位律师进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京市环球律师事务所关于三河同飞制冷股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年2月26日

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