创益通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300991证券简称：创益通公告编号：2025-027

深圳市创益通技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会的议案6、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长张建明先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

-1-通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计100人，代表股份83978680股，占公司有表决权股份总数的58.3185％。其中：

*参加现场会议的股东及股东代理人共5人、代表股份75644000股，占公司有表决权股份总数的52.5306％；

*参加网络投票的股东共95人、代表股份8334680股，占公司有表决权股份总数的5.7880％。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计

96人，代表股份8354680股，占公司有表决权股份总数的5.8019％。其中：

*参加现场会议的中小股东及股东代理人共1人、代表股份20000股，占公司有表决权股份总数的0.0139%；

*参加网络投票的中小股东共95人、代表股份8334680股，占公司有表决权股份总数的5.7880％。

（3）公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

该项议案表决情况如下：

同意83942280股，占出席会议有表决权股份总数的99.9567%；反对29800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0079%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8318280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5643%；反对29800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3567%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0790%。

根据表决结果，该议案获得通过。

-2-2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

该项议案表决情况如下：

同意83941280股占出席会议有表决权股份总数的99.9555%；反对29800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0090%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8317280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5523%；反对29800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3567%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0910%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

该项议案表决情况如下：

根据表决结果，该议案获得通过。

4、审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》

该项议案表决情况如下：

-3-根据表决结果，该议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

该项议案表决情况如下：

同意83939380股占出席会议有表决权股份总数的99.9532%；反对31100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0370%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0098%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8315380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5296%；反对31100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3722%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0981%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

该项议案表决情况如下：

同意83936480股占出席会议有表决权股份总数的99.9497%；反对29800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8312480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4949%；反对29800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3567%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1484%。

本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。

7、审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司实际控制人张建明先生和晏美荣女士、副董事长兼副总经理晏雨国先生

及由张建明先生控制的深圳市互联通投资企业（有限合伙）为关联股东，已回避了对该议案的表决，上述关联股东所持表决权股份数量合计为75624000股。

该项议案表决情况如下：

-4-同意8338480股，占出席会议有表决权股份总数的99.8061%；反对6500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0778%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议有表决权股份总数的0.1161%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8338480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8061%；反对6500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0778%；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1161%。

根据表决结果，该议案获得通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

该项议案表决情况如下：

同意83956680股占出席会议有表决权股份总数的99.9738%；反对7800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0169%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8332680股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7367%；反对7800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0934%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

该项议案表决情况如下：

同意83930680股占出席会议有表决权股份总数的99.9428%；反对33800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0402%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0169%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8306680股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4255%；反对33800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4046%；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1700%。

-5-根据表决结果，该议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

该项议案表决情况如下：

同意83971980股占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8347980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9198%；反对2500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0299%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0503%。

根据表决结果，该议案获得通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该项议案表决情况如下：

同意83944280股占出席会议有表决权股份总数的99.9590%；反对30200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0360%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意8320280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5883%；反对30200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3615%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0503%。

本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事杨磊先生代表公司董事会全体独立董事向股东大会作了2024年度工作的述职报告。对2024年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。

独立董事述职报告的具体内容详见2025年4月18日刊登在巨潮资讯网

- 6 -（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所贺存勖律师、施铭鸿律师现场见证，并出具法律意见。该法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。