证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2025-039

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年

5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江

泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表

决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一

种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份44776900股，占公司有表决权股份总数的46.7079%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份44600000股，占公司有表决权股份总数的46.5234%；通过网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份176900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份176900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东29人，代表股份

176900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，具体表决情

况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体表决情

况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体表决情况

如下表所示：同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474180099.9216%301000.0672%50000.0112%中小投

14180080.1583%3010017.0153%50002.8265%

资者

4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况

如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下

表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表

所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

7、审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表

决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者8、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

9、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况

如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体54280094.0891%341005.9109%00.0000%中小投

14280080.7236%3410019.2764%00.0000%

资者

10、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情

况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474280099.9238%341000.0762%00.0000%中小投

14280080.7236%3410019.2764%00.0000%

资者

11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体表

决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

12.01审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》，具体表决情况如下

表所示：同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12.02、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，具体表决情况如下

表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12.03、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》，具体表决情况如

下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体4474680099.9328%301000.0672%00.0000%中小投

14680082.9847%3010017.0153%00.0000%

资者

本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本

次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、

表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2025年5月20日