证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2025-075

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月10日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年

10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 10月 10日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江

泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表

决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一

种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人42人，代表股份38420400股，占公司有表决权股份总数的40.2993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份38229300股，占公司有表决权股份总数的40.0989%；通过网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份191100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份191100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东37人，代表股份

191100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体表决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841350099.9820%69000.0180%00.0000%

中小投18420096.3893%69003.6107%00.0000%资者

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》2.01审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841350099.9820%69000.0180%00.0000%

中小投18420096.3893%69003.6107%00.0000%资者

2.02、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，具体表决情况如

下表所示：同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841350099.9820%69000.0180%00.0000%

中小投18420096.3893%69003.6107%00.0000%资者

2.03、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》，具体表决情况如

下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841350099.9820%69000.0180%00.0000%

中小投18420096.3893%69003.6107%00.0000%资者

2.04、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，具体表决情况如

下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841300099.9807%69000.0180%5000.0013%

中小投18370096.1277%69003.6107%5000.2616%资者

2.05、审议通过了《关于修订累积投票制度的议案》，具体表决情况如下表

所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841350099.9820%69000.0180%00.0000%

中小投18420096.3893%69003.6107%00.0000%资者

2.06、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，具体表决情况如

下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841300099.9807%69000.0180%5000.0013%

中小投18370096.1277%69003.6107%5000.2616%资者

2.07、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841150099.9768%84000.0219%5000.0013%

中小投18220095.3428%84004.3956%5000.2616%资者

2.08、审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》，

具体表决情况如下表所示：

同意反对弃权类别股数比例股数比例股数比例

整体3841150099.9768%84000.0219%5000.0013%

中小投18220095.3428%84004.3956%5000.2616%资者

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：柯琤、郑齐娅

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的

主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2025年10月10日