泰福泵业:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2026-020

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日上午10:00在公司三楼会议室以

现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2026年4月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名（其中董事林慧女士、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决），实到董事7名。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理代表管理层对2025年度工作进行了现场汇报。董事会认为：公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司健康可持续的发展。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士、顾伟驷先生（离任）

分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》经审议，董事会编制和审核的《2025年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》2025年度利润分配的预案如下：以2025年度权益分派实施公告中确定的股

权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每

10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分红总额进行调整，即保持每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），相应变动现金红利分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度计提资产减值准备的公告》。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币40000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，该资金额度有效期自董事会决议通过之日起十二个月内有效，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务总监、控股子公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。

根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司2026年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司发生日常关联交易，预计额度不超过860万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求

和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为降低和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展不超过8000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起

12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，如单

笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体

运作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值人民币180000万元（含180000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及

《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

14、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。

公司独立董事的津贴为每年人民币50000元（含税），按年度发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、吴培祥先生、周文斌先生回避表决。

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。