证券代码：300993证券简称：玉马科技公告编号：2026-012

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月

13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月6日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于确认2025年度和预计2026年度日常

3.00非累积投票提案√

关联交易的议案关于向金融机构申请2026年度综合授信

4.00非累积投票提案√

额度的议案

5.00关于2026年度委托理财计划的议案非累积投票提案√

6.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于2026年度董事和高级管理人员薪酬

7.00非累积投票提案√

方案的议案关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理

8.00非累积投票提案√制度》的议案

9.00关于2026年度开展套期保值业务的议案非累积投票提案√

关于投资建设年产1600万平方米功能性

10.00非累积投票提案√

遮阳新材料项目的议案关于提请股东会授权董事会办理小额快速

11.00非累积投票提案√

融资相关事宜的议案

2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；具体内容详见2026年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案11为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上

股份的股东以外的其他股东。

5、此外，第1项议案中公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，

并将在2025年度股东会上述职；第3项议案的关联股东需在2025年度股东会上回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真

方式登记的，须在2026年5月12日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托

代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表

人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），

以上资料请于2026年5月12日17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

（二）其他备查文件特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年4月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350993”，投票简称为“玉马投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2山东玉马遮阳科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东玉马遮阳科技股份有限公司于

2026年5月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的议案√

4.00关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案√

5.00关于2026年度委托理财计划的议案√

6.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

7.00关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案√

8.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

9.00关于2026年度开展套期保值业务的议案√

关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料项目的

10.00√

议案关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

11.00√

议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：