玉马科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300993 证券简称：玉马科技公告编号：2026-035

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 9日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省寿光市金光西街 1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案非累积投票提案 √

2.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；具体内容详见 2026年 10月

27日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案 1.00、议案 2.00为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年 11月 15日 9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真

方式登记的，须在 2026年 11月 15日 17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

（四）登记办法1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托

代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人身份证及股东账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表

人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，以上资料请于 2026年 11月

15日 17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街 3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议

（二）其他备查文件特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年 10月 26日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350993”，投票简称为“玉马投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件 2山东玉马遮阳科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东玉马遮阳科技股份有限公司于

2026年 11月 16日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

2.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：