证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2026-011

久祺股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决(该股东代理人不

必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

1（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦15楼久祺股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

5.00非累积投票提案√并为子公司提供担保的议案》

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00非累积投票提案√度>的议案》

2、根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本

次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。其中议案6涉及关联股东回避表决议案，相关关联股东应回避表决。其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会

2上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖

公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月19日17:00前送达，信函地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼。

联系人：雍嬿

联系电话：0571-87809605

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月19日（星期二）上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

3、登记地点：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。

4、会议联系方式：

（1）联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼会议室。

（2）联系人：雍嬿陆佳骐

（3）联系电话：0571-87809605

（4）传真：0571-87803855

3（5）邮箱：yongyan@joykie.com yiran_lu@joykie.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年04月29日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

久祺股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席久祺股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子

5.00√公司提供担保的议案》

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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