证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2026-019

久祺股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年07月16日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、股东会的召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李政先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共68人，代表有表决权的公司股份数合计为156952163股，占公司有表决权股份总数

233088000股的67.3360%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为155881520股，占公司有表决权股份总数233088000股的

66.8767%；通过网络投票的股东共64人，代表有表决权的公司股份数合计为

1070643股，占公司有表决权股份总数233088000股的0.4593%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共65人，代表有表决权的公司股份数合计为4051043股，占公司有表决权股份总数

233088000股的1.7380%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的

公司股份2980400股，占公司有表决权股份总数233088000股的1.2787%；通过网络投票的股东共64人，代表有表决权的公司股份数合计为1070643股，占公司有表决权股份总数233088000股的0.4593%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意156783803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8927％；反对161560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029％；

弃权6800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

中小股东表决情况：同意3882683股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8440％；反对161560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.9881％；弃权6800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1679％。

四、律师出具的法律意见上海市锦天城律师事务所委派丁宇宇律师和陈佳荣律师对本次股东会进行

了见证并出具法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年7月16日