久祺股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效

的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《久祺股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本薪酬管理制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

(一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

(二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

(三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

(四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬构成

第四条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营

业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津

贴按月支付，除此以外不再另行发放薪酬，详见公司制定的《独立董事工作制度》。

（二）非独立董事：按第五条执行。

第五条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五

1十。

（一）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长

期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

第六条非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和

支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。

第七条公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第三章薪酬发放

第八条薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考核程序：

(一)薪酬与考核委员会根据了解和掌握的情况，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员进行绩效评价；

(二)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报

酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。

第九条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。

第十条在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。

第十一条董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩

效薪酬：

2(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；

(二)严重损害公司利益的；

(三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；

(四)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的。

第四章薪酬止付追索

第十二条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针

对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第十三条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董

事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十四条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章薪酬调整

第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。

第十六条董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

(一)同行业或同地区薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或同地区的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；

(二)通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；

3(三)公司盈利状况；

(四)公司发展战略或组织结构调整。

第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项临时设立

专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬体系的补充。

第六章其他激励事项

第十八条公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

第十九条薪酬与考核委员会就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。

第二十条薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励非独立董事、高级管理人

员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。

第七章附则

第二十一条公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

第二十二条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第二十三条本制度由董事会负责解释。

第二十四条本制度经股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。

久祺股份有限公司

2026年4月

4