证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2025-012

久祺股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。本次2025年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与浙江久祺进出口有限公司（以下简称“浙江久祺”）、浙江久祺运动发展有限公司（以下简称“久祺运动”）、卢志勇、赵识真、李晔等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过161万元。公司2024年度日常关联交易预计发生总金额为60万元，实际发生的日常关联交易总金额为55.17万元。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截止披露关联交易关联交易上年发生关联交易类别关联人预计金额日已发生内容定价原则金额金额

卢志勇、赵识真办公租赁市场价格45.0011.2545.00

向关联人租赁李晔办公租赁市场价格100.0011.7011.70

小计145.0022.9556.7浙江久祺进出口

红酒市场价格6.000.654.37向关联人采购有限公司

产品或接受劳浙江久祺运动发酒店服务市场价格10.003.595.80务展有限公司

小计16.004.2410.17

1合计161.0027.1966.87

（三）2024年度日常关联交易实际情况

单位：万元实际发生关联交易类关联交披露日期关联人实际发生金额预计金额额与预计别易内容及索引金额差异浙江久祺进

出口有限公红酒4.375.00-12.60%向关联人采司2024年4购产品或接浙江久祺运酒店服月22日披

受劳务动发展有限5.8010.00-42.00%务露于巨潮资公司讯网（公告小计10.1715.00-32.20%编号：

卢志勇、赵办公租2024-015）

向关联人租45.0045.000.00%识真赁赁

小计45.0045.000.00%

合计55.1760.00-8.05%

公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、公司董事会对日常关联交易实际发生情实际需求及具体执行进度确定，导致2024年度的关联况与预计存在较大差异的说明交易实际发生额与预计金额存在一定差异。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

经审核，公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，且金额较小，对公司独立董事对日常关联交易实际发生公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常情况与预计存在较大差异的说明关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江久祺进出口有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江久祺进出口有限公司

统一社会信用代码：91330100793354748X

法定代表人：李政

注册资本：800万人民币

2注册地址：浙江省杭州市江干区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦

13层1301。

许可项目：货物进出口；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；对外承包工程；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产8846.52万元，

净资产1893.92万元，2024年营业收入2389.38万元，净利润为873.69万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股5%以上的股东、董事李政先生、卢志勇先生、李宇光先生系浙江久祺

的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关联关系情形。因此，浙江久祺为公司的关联法人。

3、履约能力分析

浙江久祺自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（二）浙江久祺运动发展有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江久祺运动发展有限公司

法定代表人：李政

注册资本：10000万元

注册地址：浙江省德清县莫干山何村村

经营范围：一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；健身休闲活动；露营地服务；项目策划与公关服务；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；

工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；食品经营；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

32024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产7861.70万元，净资

产3605.12万元，2024年营业收入584.20万元，净利润-702.25万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股5%以上的股东、董事李政先生、卢志勇先生、李宇光先生系久祺运动的

实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关联关系情形。因此，久祺运动为公司的关联法人。

3、履约能力分析

久祺运动自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（三）卢志勇、赵识真

1、基本情况：卢志勇先生为久祺股份有限公司实际控制人之一。赵识真女士为实

际控制人之一卢志勇先生的配偶。

2、关联关系：公司实际控制人、5%以上持股股东、董监高人员及其关联方。

3、履约能力良好，诚信记录良好，非失信被执行人。

（四）李晔

1、基本情况：李晔，男，生于1995年11月7日。

2、关联关系：截至公告日，李政先生持有公司有表决权的股份总数为77618160股，占公司有表决权股份总数的33.30%。李晔先生为公司实际控制人之一、持股5%以上

股东、董事长李政先生之子，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第四款规定的关联关系情形，为公司关联自然人。

3、经查询中国执行信息公开网，履约能力良好，诚信记录良好，公司关联自然人

李晔不属于失信执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

4在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际

需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第四次专门会议，对该事项进行了审查，并发表了明确同意的意见：公司预计2025年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公

司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事李政、卢志勇、李宇光需回避表决。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2025年4月22日

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