证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2026-008

久祺股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事

会第八次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并直接提交公司2025年年度股东会审议。第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李政先生、卢志勇、李宇光先生回避表决。

现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不另行领取董事津贴。公司董事同时兼任高级管理人员的，以聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。非独立董事、高级管理人

1员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则

上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（1）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

（2）绩效薪酬：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期

经营业绩及贡献的奖励，公司可以实行包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、独立董事津贴

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按月发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效，

高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年4月29日

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