证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2026-034

广东奇德新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月2日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第四届董事会第二十六次会议同意召开本次股东会。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》

等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份47574259股，占公司有表决

权股份总数的56.5677%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47467459股，占公司有表决权股份总数的56.4407%。

通过网络投票的股东48人，代表股份106800股，占公司有表决权股份总数的0.1270%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份1829000股，占公司有表决权股份总数的2.1748%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1722200股，占公司有表决权股份总数的2.0478%。

通过网络投票的中小股东48人，代表股份106800股，占公司有表决权股份总数的0.1270%。

3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下提案，各项提案的表决情况如下：

提案1.00《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意47544159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；

反对24400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意1798900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3543%；反对24400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3341%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3116%。

提案2.00《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意47544259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；

反对24300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意1799000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3598%；反对24300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3286%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3116%。

提案3.00《关于公司＜2025年年度利润分配预案＞的议案》

总表决情况：

同意47550159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493%；

反对24100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1804900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6823%；反对24100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00《关于2025年度董事薪酬的确定以及2026年度董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意47557359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；

反对10000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意1812100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0760%；反对10000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5467%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3773%。

提案5.00《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意47543059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9344%；

反对24300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意1797800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2941%；反对24300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3286%；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3773%。

提案6.00《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

6.01.候选人：选举饶德生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：47479773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8014%。6.02.候选人：选举尧贵生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：47467772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7762%。

6.03.候选人：选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事

同意股份数：47467594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7758%。

中小股东总表决情况：

6.01.候选人：选举饶德生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：1734514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8340%。

6.02.候选人：选举尧贵生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：1722513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1779%。

6.03.候选人：选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事

同意股份数：1722335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1681%。

提案7.00《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

7.01.候选人：选举谢泓为第五届董事会独立董事

同意股份数：47479596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8010%。

7.02.候选人：选举于海涌为第五届董事会独立董事

同意股份数：47467571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7757%。

7.03.候选人：选举陈进军为第五届董事会独立董事

同意股份数：47467571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7757%。中小股东总表决情况：

7.01.候选人：选举谢泓为第五届董事会独立董事

同意股份数：1734337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8243%。

7.02.候选人：选举于海涌为第五届董事会独立董事

同意股份数：1722312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1669%。

7.03.候选人：选举陈进军为第五届董事会独立董事

同意股份数：1722312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1669%。

四、律师见证意见

广东信达律师事务所曹平生、李运律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及

《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东奇德新材料股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2026年4月2日