证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-089

广东奇德新材料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

八次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于 2026 年 10 月 27 日 15:00 在江门市江海区连海路

323 号奇德新材办公楼以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，其中

董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式出席会议。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司董事会秘书邓艳群、财务总监何翠华列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认真审阅了《2026 年第三季度报告》，认为《2026 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日