证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-078

广东奇德新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:40

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼。

7、公司第五届董事会第五次会议同意召开本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 50861878 股，占公司有表决权股份总

数的 55.2453%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47480559 股，占公司有表决权股份总数的 51.5726%。

通过网络投票的股东 66 人，代表股份 3381319 股，占公司有表决权股份总数的

3.6727%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5103419 股，占公司有表决权股份总数的 5.5432%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1722100 股，占公司有表决权股份总数的 1.8705%。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3381319 股，占公司有表决权股份总数的 3.6727%。

（3）公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 表决 决

编码 名称 分类 股数 股数 股数 比 结股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股） 例 果总表同

关于 决情 50823078 99.9237% 36200 0.0712% 2600 0.0051% 0 0%意

2026 况

年中 其

期利 中，

1.00

润分 中小同

配预 股东 5064619 99.2397% 36200 0.7093% 2600 0.0509% 0 0%意

案的 的表

议案 决情况

关于 总表同

续聘 决情 50823078 99.9237% 36200 0.0712% 2600 0.0051% 0 0%意

2026 况

2.00年度 其同

会计 中， 5064619 99.2397% 36200 0.7093% 2600 0.0509% 0 0%意

师事 中小务所 股东

的议 的表

案 决情况

1、本次股东会提案 1.00 和提案 2.00 对中小投资者分别进行了单独计票。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日