证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2025-118

广东奇德新材料股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年11月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

11月18日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第四届董事会第二十四次会议同意召开本次股东会。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》

等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东48人，代表股份47612459股，占公司有表决

权股份总数的56.6131％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47467359股，占公司有表决权股份总数的56.4406％。

通过网络投票的股东41人，代表股份145100股，占公司有表决权股份总数的0.1725％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份1867200股，占公司有表决权股份总数的2.2202％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1722100股，占公司有表决权股份总数的2.0476％。

通过网络投票的中小股东41人，代表股份145100股，占公司有表决权股份总数的0.1725％。

3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：

同意47581559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9351％；

反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038％。

中小投资者投票情况：

同意1836300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3451％；反对29100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5585％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0964％。

四、律师见证意见

广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及

《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东奇德新材料股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2025年第五次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2025年11月18日